吉祥人寿保险股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议
吉祥人寿保险股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年1月31日吉祥人寿大楼四楼会议室召开,参与表决的股东法定代表人或委托代理人共9人(其中公司股东上海潞安投资有限公司采取传真表决的方式表决),合计认购公司11.5亿股,占公司总股份的100%,符合《公司法》相关规定。会议由公司董事长胡军主持,以记名投票方式,审议并通过了如下议案:
一、关于《吉祥人寿保险股份有限公司2013年预算方案(草案)》的议案
二、关于审议《吉祥人寿保险股份有限公司董事长定薪方案(草案)》的议案
三、关于审议更换公司董事的议案(一)
四、关于审议更换公司董事的议案(二)
二〇一三年一月三十一日