吉祥人寿保险股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议

吉祥人寿保险股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月14日吉祥人寿大楼四楼会议室召开，出席会议的股东法定代表人或委托代理人共9人，合计认购公司11.5亿股，占公司总股份的100%，符合《公司法》相关规定。会议由公司董事长胡军主持，以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于<吉祥人寿保险股份有限公司基本管理制度>的议案》

二、《关于<吉祥人寿保险股份有限公司董事尽职考核评价制度>的议案》

三、《关于<吉祥人寿保险股份有限公司独立董事津贴管理办法（暂行）>的议案》

四、《关于<吉祥人寿保险股份有限公司文化与战略>的议案》

五、《关于<吉祥人寿保险股份有限公司开办费用支出专项审计报告>的议案》

六、《关于<吉祥人寿保险股份有限公司2012年四季度财务预算报告>的议案》

七、《关于提请股东大会授权CEO审批部分资金运用事项的议案》

八、《关于吉祥人寿保险股份有限公司股权管理相关事宜的议案》

二〇一二年十一月十四日